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        航天长征化学[huàxué]工程。股份公司[gōngsī]届董事会第二十八次会议决定公_最出名老虎机娱乐网址

        时间:2018-11-12  作者:最出名老虎机娱乐网址  点击量:100
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        证券代码[dàimǎ]:603698 证券简称:航天工程。 告示编号:2015-016

        航天长征化学[huàxué]工程。股份公司[gōngsī]董事会第二十八次会议决定告示

        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        一、董事会会议召开景象。

        航天长征化学[huàxué]工程。股份公司[gōngsī](简称“航天工程。”或“公司[gōngsī]”)董事会第二十八次会议于2015年3月27日在公司[gōngsī]以现场连合通信方法召开,本次董事会会议通知于2015年3月17日以邮件、电话等方法发出。公司[gōngsī]应到场表决董事9名,到场表决董事9名。

        本次会议介入表决人数[rénshù]及召集、召开法式切合《公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定,。

        二、董事会会议审议。景象。

        1、审议。通过《关于公司[gōngsī]2014总司理事谍报。告的议案》。

        表决后果:赞成9票,否决0票,弃权0票。

        2、审议。通过《关于公司[gōngsī]治理职员2014薪酬的议案》。

        公司[gōngsī]董事对本议案揭晓了意见。,内容[nèiróng]详见上海证券买卖所网站()。

        3、审议。通过《关于公司[gōngsī]2014董事会事谍报。告的议案》。

        本项议案尚需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。

        4、审议。通过《关于公司[gōngsī]董事2014述职告诉的议案》。

        公司[gōngsī]董事2014述职告诉内容[nèiróng]详见上海证券买卖所网站()。

        本议案尚需提交公司[gōngsī]股东大会。。

        5、审议。通过《关于公司[gōngsī]董事会审计。委员。会2014履职告诉的议案》。

        公司[gōngsī]董事会审计。委员。会2014履职告诉内容[nèiróng]详见上海证券买卖所网站()。

        6、审议。通过《关于公司[gōngsī]管帐[kuàijì]政策变动的议案》,2014年1月26日起,财务部修订[xiūdìng]和公布了《企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则第9号—职工薪酬》等八项准则。公司[gōngsī]自2014年7月1日起执行。新管帐[kuàijì]准则,执行。新准则未对公司[gōngsī]财政报表。发生影响。。

        内容[nèiróng]详见上海证券买卖所网站(),告示编号2015-017

        董事对本议案揭晓了意见。,内容[nèiróng]详见上海证券买卖所网站()。

        7、审议。通过《关于公司[gōngsī]2014财政决算告诉的议案》。

        本议案尚需提交公司[gōngsī]股东大会。。

        8、审议。通过《关于公司[gōngsī]2014年告诉全文[quánwén]及其择要的议案》。

        内容[nèiróng]详见上交所网站《2014年告诉全文[quánwén]》及《2014年告诉择要》。

        本议案尚需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。

        9、审议。通过《关于公司[gōngsī]2014利润[lìrùn]分派方案的议案》,拟以初次果真刊行后的股本总数。41,230万股为基数,,每10股派发0.63元现金股利(含税),共派发明金股利25,974,900.00元,可供分派利润[lìrùn]结转到从此。

        10、审议。通过《关于预计公司[gōngsī]2015年关联[guānlián]买卖的议案》。

        关联[guānlián]董事唐国宏、刘志伟、张彦军回避表决。

        内容[nèiróng]详见上海证券买卖所网站(),告示编号2015-018

        表决后果:赞成6票,否决0票,弃权0票。

        11、审议。通过《关于聘用公司[gōngsī]2015审计。机构的议案》,赞成聘用大华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)为公司[gōngsī]2015审计。机构。

        内容[nèiróng]详见上海证券买卖所网站(),告示编号2015-019

        12、审议。通过《关于董事会换届的议案》:

        经切合《公司[gōngsī]章程》的提名流推荐,董事会提名委员。会检察。,提名:唐国宏、刘志伟、王明坤、臧伟、詹钟炜、张彦军、胡迁林、陈敏、刘斌为公司[gōngsī]第二届董事会董事候选人(简历附后),个中胡迁林、陈敏、刘斌为董事候选人。

        公司[gōngsī]董事对董事会换届的议案揭晓了意见。。本议案需提交公司[gōngsī]股东大会。接纳累积投票。制发生,个中董事候选人需经上海证券买卖所考核。无贰言后,方可提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。

        表决后果:

        非董事候选人:

        唐国宏:赞成9票,否决0票,弃权0票。

        刘志伟:赞成9票,否决0票,弃权0票。

        王明坤:赞成9票,否决0票,弃权0票。

        臧 伟:赞成9票,否决0票,弃权0票。

        詹钟炜:赞成9票,否决0票,弃权0票。

        张彦军:赞成9票,否决0票,弃权0票。

        董事候选人:

        胡迁林:赞成9票,否决0票,弃权0票。

        陈 敏:赞成9票,否决0票,弃权0票。

        刘 斌:赞成9票,否决0票,弃权0票。

        13、审议。通过《关于董事补贴的议案》,赞成公司[gōngsī]第二届董事会董事补贴为9万元/年(税前)。

        14、审议。通过《关于公司[gōngsī]向金融机构申请授信的议案》,赞成公司[gōngsī]按照必要向金融机构申请不高出人民[rénmín]币21亿元的免担保[dānbǎo]授信额度(以银行审批。的授信额度为准),融资金额将视公司[gōngsī]运营资金的需求来,用于但不限于资金贷款、承兑汇票、保函等业务。授信限期为12个月,自公司[gōngsī]与银行签定协议之日起谋略。提请授权。代表[dàibiǎo]人或由代表[dàibiǎo]人的授权。代理人在授信额度内代表[dàibiǎo]公司[gōngsī]打点手续。,并签订法令文件。

        15、审议。通过《关于提请召开公司[gōngsī]2014股东大会。的议案》。

        内容[nèiróng]详见上海证券买卖所网站(),告示编号2015-021

        特此告示。

        航天长征化学[huàxué]工程。股份公司[gōngsī]董事会

        二一五年三月三十一日

        附:董事候选人简历

        一、非董事候选人

        1.唐国宏老师[xiānshēng]:1961年3月出生[chūshēng],国籍,博士,中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],研究员,无境外居留权。历任北京[běijīng]航空航天大学。讲师、传授,航天工业。供销公司[gōngsī]副总司理,运载火箭手艺研究院谋划投资。部部长、院长,北京[běijīng]航天万源煤化工[huàgōng]工程。手艺公司[gōngsī]董事长。现任运载火箭手艺研究院副院长,航天投资。控股公司[gōngsī]监事,长征火箭工业。公司[gōngsī]董事长,卫星通讯团体公司[gōngsī]董事,深圳航天科技创新[chuàngxīn]研究院理事,APMT公司[gōngsī]董事,四维测绘手艺公司[gōngsī]董事,本公司[gōngsī]董事长。

        2.刘志伟老师[xiānshēng]:1965年5月出生[chūshēng],国籍,硕士,中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],研究员,无境外居留权。历任北京[běijīng]航空航天大学。分校系教员、科技开辟。主任[zhǔrèn],北京[běijīng]京航公司[gōngsī]总司理,北京[běijīng]万源工业。公司[gōngsī]项目开辟。到处长,运载火箭手艺研究院谋划投资。部财产项目到处长、副部长,北京[běijīng]航天万源煤化工[huàgōng]工程。手艺公司[gōngsī]董事、党委[dǎngwěi]书记[shūjì]、副总司理,泰安航天特种车公司[gōngsī]总司理。现任运载火箭手艺研究院谋划投资。部部长,泰安航天特种车公司[gōngsī]副董事长,长征火箭工业。公司[gōngsī]董事、总司理,亚太移动通讯卫星责任公司[gōngsī]董事,APMT公司[gōngsī]董事,航天钧和科技公司[gōngsī]董事,本公司[gōngsī]董事。

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